华声在线讯（通讯员：李智超）为深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动，切实维护益阳经济社会安全和金融稳定，人民银行益阳市分行联合市公安局及全市银行机构开展打击治理洗钱违法犯罪“冬春攻势”专项行动。截至今年3月末，推动全市11起案件以洗钱罪立案，2起移送检察机关；组织全市银行机构向公安机关移交可疑交易线索13起，其中立案4起，全市反洗钱工作质效显著提升。
加强线索研判，提高工作质效。年初，人民银行益阳市分行联合市公安局经侦支队、全市银行机构召开打击治理洗钱违法犯罪“冬春攻势”工作推进会。会上，人民银行益阳市分行分析了当前益阳洗钱犯罪形势，通报了辖内各银行机构提交重点可疑交易报告情况及存在的问题，并对下阶段开展“冬春攻势”工作作出部署，提出了各县市区至少完成1起洗钱案件宣判、贪污贿赂洗钱案判决实现零的突破、其他洗钱定罪案件实现数量有效增长的工作目标。各银行机构就2023年线索移送情况进行了汇报，分享了工作经验，并提出了存在的问题和困难，并报告了下一步工作计划。
深化部门协作，形成工作合力。本次专项行动以省市两级打击治理洗钱违法犯罪“三年行动”方案为基准，要求公检法等成员单位、各银行机构提高政治站位，强化责任担当，增强打击治理洗钱犯罪的责任感、紧迫感和使命感，深挖案件案源，注重资源共享和情报互通，依法从严惩治洗钱违法犯罪活动。同时，会议进一步明确了“银警”协作机制，公安机关将对人民银行提供的重点可疑交易报告等线索，安排专人对接、专案研究，做到及时推动、及时反馈，提高线索成案率，确保案情有进展、案例有经验。
强化案例培训，提升办案水平。人民银行益阳市分行组织全市反洗钱成员单位和银行机构学习了《益阳市洗钱及上游犯罪典型案例汇编》，对益阳市的洗钱案例及全省的典型案例进行了剖析，并要求全市银行机构加强对反洗钱部门人员、网点人员的培训，定期开展集中学习，掌握挖掘线索的技巧，提升基层人员的办案水平。
建立督导机制，确保工作落实。人民银行益阳市分行成立“冬春攻势”督导小组，定期收集各银行机构工作推动情况，对进展较慢的银行机构开展专项督导。同时，联合公检法等部门深入办案一线开展工作调研督导，着力打通洗钱案件判决的“堵点”，确保益阳辖内洗钱案件侦破水平再上新台阶。
