华融湘江银行高新支行：警银协作保护社会公众资金安全

华声在线讯(通讯员：周锦)10月09日，华融湘江银行高新支行接到举报电话，称该行某个人银行账户在某涉赌涉诈网站设置为收款账户，银行工作人员立即对该银行账户进行核实。根据举报人提供的网站信息发现，该网站为境外赌博网站，网站收款账号确实为高新支行个人银行结算账户。通过排查发现，该账户流水两日内账户有近500笔资金入账，付款人均为不同地区不同人员，资金分散转入、集中转出;经电话与客户本人核实,该银行卡交易情况与事实描述不相符，鉴于以上情况，该支行立即对该账户采取了有效管控措施。

当日，银行工作人员立即向所辖区域内派出所报警立案。民警根据银行工作人员提供的银行账户资料、涉赌涉诈网站、账户交易流水等资料，分析交易情况后，初步判定该账户为涉赌账户，账户内短期多笔入账资金为线上赌博网站充值资金。民警根据银行提供的个人账户相关信息线索，将对个人账户持有人进行立案调查。

华融湘江银行高新支行当日接到举报电话、当日核实账户情况、当日管控账户、当日向民警报案、当日民警形成立案，警银通力协作，及时制止住涉赌非法交易行为，共同守护社会公众资金安全。

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