华声在线5月8日讯（通讯员 喻梓恒）2025年5月6日上午9时，湖南银行湘西凤凰县支行成功拦截一起可疑资金取款事件，有效防范了潜在电信诈骗风险，切实保障了客户资金安全。
当天，客户杨某平持银行卡及身份证到湖南银行湘西凤凰县支行柜台办理取现业务。柜员在核查账户流水时发现，其中一笔13余万元的来账资金存在异常。经询问资金来源，杨某平言辞闪烁，先是声称转账方为“第三方贷款机构”，但无法提供相关借款凭证；后又改口称借款用于治病，前后表述矛盾。鉴于客户解释存疑，当班主管立即启动风险防控预案，暂停业务办理，并第一时间向当地公安机关报案，协助核查资金合法性。目前，警方已介入调查。
近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，严重威胁人民群众财产安全。湖南银行湘西凤凰县支行严格落实金融机构“资金链”治理责任，通过强化员工风险识别能力、优化可疑交易监测机制，充分发挥营业网点“最后一道防线”作用。此次事件中，工作人员敏锐洞察、快速反应，展现了湖南银行湘西凤凰县支行在反诈工作中的专业素养和责任担当。湖南银行凤凰县支行负责人表示，下一步将持续深化警银协作，加大反诈宣传力度，筑牢金融安全屏障，为维护县域经济秩序和社会稳定贡献力量。
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