华声在线讯(通讯员：余骏、陈京)为严厉打击治理洗钱违法犯罪、防控重大风险、净化金融环境、农发行岳阳市分行紧扣“三年行动”要求，合力推进系统内常态化反洗钱“利剑”行动工作的开展。
压实责任 规范流程
该行全面开展辖内账户摸排工作，重点关注高发行业、高危人群，重点排查可疑交易，该行柜面坚持做到严格把关，认真审开户各类证件信息真实性、完整性、合法性。对办理存款、结算等业务，均严格按监管部门有关规定要求执行并及时对客户进行回访，进行核对登记。确保不出现账户异常、资金调拨异常、存取可疑等异常账户的违纪违规行为发生。
强化培训 拓宽渠道
今年以来该行积极组织开展“监督专员能力提升大讲坛”视频培训、积极参与内外部金融业反洗钱培训、培训面涵盖了全部门人员，让员工在不断的培训中提升反洗钱业务能力。并结合“国际消费者权益日”、“打击洗钱犯罪 维护金融安全”“金融知识宣传月”等活动契机，采取进社区、进学校等方式，广泛开展各类宣传，深入“利剑”行动的开展，严厉打击洗钱犯罪
引导规范 效果明显
通过多层次、全方面的开展反洗钱“利剑”行动，该行反洗钱宣传得到广大群众一致好评，受众群体反洗钱意识逐步提高，提升了公众对洗钱风险的防范意识和能力，引导公众理解、配合金融机构开展反洗钱工作，以保护金融机构企业客户合法权益，防止企业账户被不法分子冒用。
责编：刘金兰
