华声在线讯(通讯员：向晨)近日，客户杨某来到湖南银行湘西万溶江支行办理挂失补卡、激活业务。经工作人员查询客户名下存在一张中风险四级限额5000但未激活的银行卡，且为反洗钱高风险名单。
现场主管当即让客户扫码“断卡先锋”，发现客户存在公安黑名单（两卡涉案线索）。经进一步核实情况后了解到，该客户为今年人民银行下发的明确涉案人员，且建设银行卡存在涉案，名下其余银行卡均已注销。根据核实结果，工作人员拒绝了为其办理挂失补卡激活业务，要求其提供公安出具的涉案账户情况审查表或者无涉案证明材料，并对该客户进行了反洗钱及反电信诈骗教育宣传，提醒客户非法买卖、出租、出借银行账户（卡）或冒用他人名义开立银行账户（卡）可能面临的风险及法律责任。
湖南银行湘西万溶江支行贯彻落实账户分类分级管理工作，持续普及防范电信网络诈骗知识，有效增强广大群众依法开立和安全使用银行账户意识，积极推动构建良好的金融生态环境。
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