华声在线5月27日讯（通讯员 陈星明）2025年5月26日，湖南银行湘西财信支行员工凭借高度的风险防范意识和规范的业务流程，成功拦截一起可疑柜面取现交易。
当日中午13时48分，客户李某某前往湖南银行湘西财信支行柜面办理2.3万元现金取款业务。支行柜员在受理时发现，该笔资金为当日转入且客户随即要求取现，交易行为存在异常，立即上报当班主管进一步核实。支行工作人员在询问过程中，客户先是声称资金转出方为“朋友”，但全程频繁使用手机发送信息，行为紧张。当支行工作人员要求提供对方联系方式以便核实时，客户表现迟疑，翻找聊天记录后突然锁屏手机，随后才报出一串手机号码。面对追问，客户拒绝透露更多信息，举止可疑。基于客户异常表现及银行风险防控要求，支行工作人员耐心向其解释“断卡行动”相关政策及出租出借账户的法律风险，最终婉拒了取现要求，并提示客户妥善保管账户，避免卷入电信网络诈骗等违法犯罪活动。
此次风险事件的快速处置，体现了支行员工严谨的风险意识和专业的履职能力。湖南银行湘西财信支行将持续强化账户交易监测，筑牢金融安全防线，切实守护人民群众“钱袋子”。
责编：李慧
一审：李慧
二审：汤世明
三审：王超
来源：华声在线
